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銀行初級(jí)考試《銀行管理》每日一練：客戶身份識(shí)別（2021.08.15）
夢(mèng)想是一場(chǎng)華美的旅途，每個(gè)人再找到他之前都只是孤獨(dú)的少年。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助！以下是銀行初級(jí)考試《銀行管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
出現(xiàn)以下（?。┣闆r時(shí)，銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。
A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C、有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D、金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查客戶身份識(shí)別。出現(xiàn)以下情況時(shí)，銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶：一是客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。二是客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。三是客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。四是客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的。五是金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。六是先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，以及金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形。參見教材P248。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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