新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
銀行初級《銀行管理》每日一練：反洗錢（2022.05.12）
微笑擁抱每一天，做像向日葵般溫暖的人！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習(xí)，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
按照金融行動特別工作組（以下簡稱FATF）40項建議的規(guī)定，反洗錢工作已經(jīng)涵蓋了（?。?。
A、民事犯罪
B、刑事犯罪
C、恐怖融資
D、擴散融資
E、定向融資
查看答案解析
【答案】
BCD 【解析】
本題考查反洗錢。隨著國際、國內(nèi)犯罪形式的不斷發(fā)展，反洗錢工作的內(nèi)涵和外延也在不斷擴大。按照金融行動特別工作組（以下簡稱FATF）40項建議的規(guī)定，反洗錢工作已經(jīng)涵蓋了刑事犯罪、恐怖融資和擴散融資三方面內(nèi)容。參見教材P215。
銀行初級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（05.12）
銀行初級考試：每日一練《風(fēng)險管理》（05.12）
銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
推薦閱讀
免費資料下載
- 思維導(dǎo)圖
- 學(xué)習(xí)計劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習(xí)題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號