銀行中級考試《風險管理》每日一練：商業(yè)銀行反洗錢管理體系（2022.08.05）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/08/05 17:35:12　字體：大小

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單選題

商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎地位的是（　）。

A、反洗錢協(xié)助調查制度

B、客戶身份資料和交易記錄保存制度

C、大額交易與可疑交易報告制度

D、客戶身份識別制度

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【答案】

【解析】

本題考查商業(yè)銀行反洗錢管理體系。商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責制度；反洗錢業(yè)務操作規(guī)程。其中，處于基礎地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。參見教材P266。

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