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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)（2022.08.29）
拼一分高一分，一分就能成就你的終生！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考引行中級(jí)有幫助！以下是銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
根據(jù)人民銀行、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理工作中的重點(diǎn)內(nèi)容包括（?。?。
A、客戶身份識(shí)別
B、客戶身份資料和交易記錄保存
C、大額交易和可疑交易報(bào)告
D、反洗錢內(nèi)部控制
E、反洗錢培訓(xùn)
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)。根據(jù)人民銀行、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理工作中主要有以下幾點(diǎn)重點(diǎn)內(nèi)容：客戶身份識(shí)別；客戶身份資料和交易記錄保存；大額交易和可疑交易報(bào)告；反洗錢內(nèi)部控制；反洗錢培訓(xùn)。參見教材P266。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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銀行中級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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