新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)2002年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告中說：

  　新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)于2002年3月4日以通訊方式召開2002年第一次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了下列事項(xiàng)：

   1、關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

   鑒于深圳大華天誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所因業(yè)務(wù)繁忙，不能在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)出具公司2001年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。為確保公司2001年年度報(bào)告的按期披露，公司決定解聘深圳大華天誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所，同時(shí)聘請(qǐng)?zhí)炻氉涡艜?huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2001年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

    2、關(guān)于提請(qǐng)召開2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。在預(yù)定于4月5日（星期五）上午11：00（北京時(shí)間）召開的2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，會(huì)議內(nèi)容包括了：

    1）、審議關(guān)于獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用的議案

    2）、審議關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。