中國西部網(wǎng)消息     伊利股份今日公告，董事會臨時會議形成決議，同意將《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于提請股東大會免去俞伯偉先生獨立董事的議案》提交2003年度股東大會審議。

　　免去俞伯偉獨董 反應(yīng)不一

　　伊利股份監(jiān)事會稱，經(jīng)調(diào)查核實，2003年以來，由獨立董事俞伯偉之主要社會關(guān)系擔(dān)任主要職務(wù)的公司，與公司進行了關(guān)聯(lián)交易，且關(guān)聯(lián)交易數(shù)額較大。對于前述關(guān)聯(lián)交易，俞伯偉事先未按照相關(guān)規(guī)定，向公司進行通報并履行相應(yīng)回避表決程序。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，俞伯偉之行為，與其對公司應(yīng)擔(dān)負(fù)之誠信義務(wù)相違，與其作為公司獨立董事應(yīng)具備之獨立性相沖突。俞伯偉已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)。故此，監(jiān)事會一致表決通過《提請股東大會免去俞伯偉先生獨立董事的職務(wù)議案的決議》。

　　相關(guān)資料顯示，此次監(jiān)事會提出罷免的獨立董事俞伯偉，現(xiàn)年44歲，市場營銷與國際工商管理博士，曾任北京對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)教師、上海亞商企業(yè)咨詢股份有限公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任藍程咨詢（上海）有限公司董事總經(jīng)理。

　　據(jù)公告，此次董事會應(yīng)到董事11人，實到董事7人，董事郭順喜和富子榮因出差未出席會議，委托鄭俊懷董事代為表決。獨立董事王斌和俞伯偉均未出席會議。

　　伊利公司一負(fù)責(zé)人向本報記者介紹罷免俞伯偉獨立董事資格原因時說：俞伯偉之主要社會關(guān)系“利用獨立董事權(quán)利，注冊了一家公司，跟伊利做了三單業(yè)務(wù)，總金額是510萬，對這我一直不知道。在上海學(xué)習(xí)時，他找我，又要做一單200萬元的業(yè)務(wù)。我就說，我們有過承諾，你不能做咨詢業(yè)務(wù)，于是我就把他否了。否定以后他就不高興。”

　　該負(fù)責(zé)人表示，伊利獨立董事的待遇很高，年薪12萬，但“俞伯偉并不滿足，還要做項目。最近，我們監(jiān)事會調(diào)查，將這些情況落實，提出要罷免他。我想和俞伯偉先談一下，但他手機不開，他辦公室秘書說他回美國了。我給他秘書留下電話，俞伯偉也不給我回話。結(jié)果沒有辦法，董事會就通過將這個議案提交股東大會”

　　俞伯偉告訴記者，1999年，在他擔(dān)任亞商咨詢副總期間即為伊利做咨詢業(yè)務(wù)。2002年之后，他受聘為伊利獨董，便不直接從事與伊利相關(guān)的業(yè)務(wù)了。

　　據(jù)悉，三位獨立董事中唯一參加本次董事會會議的郭曉川，對上述決議投了棄權(quán)票。獨董王斌在獲悉上述董事會決議之后在電話中表示：“公司本次召開的董事會臨時會議，在程序上是有問題的——作為獨立董事，我事前并沒有接到會議通知。”

　　聚焦國債投資 各說其辭

　　此前，伊利股份的三名獨立董事俞伯偉、郭曉川、王斌曾就公司的國債買賣及股東情況向公司函索相關(guān)資料。他們稱，由于所提供資料欠詳，擬聘請一家審計公司于近日對有關(guān)伊利股份資金流動、國債買賣交易和華世商貿(mào)公司等問題進行專題審計。主要疑點為：一是大額國債資金投入，沒有經(jīng)過董事會合理授權(quán)，在國債持續(xù)走低并出現(xiàn)大額變現(xiàn)損失時，卻同時又大額買入國債。這樣做不符合股東利益，公司管理層沒有對此做出合理解釋，國債買入時沒有及時進行公告。二是公司前十大股東中呼和浩特市華世商貿(mào)有限公司持有公司法人股，持股比例為2.16%.據(jù)公司提供的信息，該法人股東其余資料不詳。獨立董事稱：“據(jù)了解，呼市華世商貿(mào)有限公司是公司高管及其家屬注冊的公司，目前持有股票市值5000多萬元”。

　　對于國債投資事項，伊利股份于今年3月9日曾發(fā)布公告稱：根據(jù)2002年10月18日召開的公司四屆四次董事會關(guān)于“公司利用部分閑置資金購買國債事項”的決議及公司內(nèi)部審批程序，從2002年11月起公司累計匯款3億元至閩發(fā)證券北京營業(yè)部，購入國債，截至2003年12月31日所購國債收盤價計算余額市價總值為2.91億元。截至2004年2月27日公司賣出國債收回資金1.87億元，目前尚有部分國債未賣出，按收盤價計算余額市價總值為1.07億元。

　　對此，俞伯偉表示，當(dāng)時董事會并沒有就具體的投資金額，以及由誰、怎么來操作等事項形成意見。國債一事是3月9日公司公告后他從中證網(wǎng)上得知的，其他兩名獨董也是從中證網(wǎng)上得知消息的，“沒有像它公告的那樣經(jīng)過董事會審批”。

　　公司負(fù)責(zé)人說，“我們都有歷史記錄，應(yīng)該都公告了。國債問題我們已經(jīng)如實通過交易所向社會全部公告了。這個沒有問題�！�

　　對于華世商貿(mào)的“說法”，公司負(fù)責(zé)人表示，“關(guān)于華世商貿(mào)的問題，我們也要在這一兩天向交易所如實匯報，因為這里面我們沒有任何見不得人的事情�！�

　　擬聘注會入場審計 厘清責(zé)任

　　俞伯偉表示已于6月15日將一份草擬的聲明發(fā)給公司，擬聘請會計師事務(wù)所對公司的國債交易等進行全面審計。公司對此質(zhì)疑說：“俞伯偉給伊利的聲明是6月15日晚才給公司董秘傳過來，你覺得這樣正常嗎？如果真有什么問題，他應(yīng)該先來找我，和我們談。不跟我們說，就要登聲明，獨立董事能不能這樣做？”

　　俞伯偉說，聘請審計機構(gòu)對公司進行全面審計，于公是“作為獨立董事應(yīng)勤勉盡職，保護中小股東和公司利益，有責(zé)任把問題弄清楚”，于私是萬一公司有什么事情的話，作為獨立董事已盡到應(yīng)有的責(zé)任，而不希望出現(xiàn)像鄭百文那種事情，被證監(jiān)會通告。俞伯偉強調(diào)：“對于我們?nèi)齻�獨立董事來說，其實沒有任何想傷害企業(yè)的意愿，因為我們?nèi)齻�與企業(yè)沒有任何關(guān)系。在這個位置上，要對得起我這個職位。我們就是這個目的，很清楚，沒有其它任何的目的”。（記者 洪蔚 志絢）