上周四，本市發(fā)生了第一起以退還房屋購(gòu)置稅為名進(jìn)行詐騙的案件，昨天市刑偵總隊(duì)侵財(cái)科表示，至今此案未破。
去年年底，本市短信詐騙突然高發(fā)，市局接警中心曾經(jīng)一天內(nèi)接到過17名事主的報(bào)警電話，市公安局將此類案件列為重點(diǎn)，全市公安部門重點(diǎn)力量打擊“短信詐騙”。多次專項(xiàng)打擊行動(dòng)、一系列的打擊工作使得市公安局破獲了一批此類案件，也抓獲了一批犯罪嫌疑人，基本上遏止了此類案件的發(fā)生。
短信詐騙36變化，消費(fèi)者如何躲避陷阱，電信商應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督多點(diǎn)社會(huì)責(zé)任（圖：北京現(xiàn)代商報(bào)）
可由于此類犯罪過程隱蔽，手法不斷翻新，使警方的防范難度加大。昨天，市公安局刑偵總隊(duì)緊急召開新聞發(fā)布會(huì)，提醒市民：犯罪嫌疑人利用手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)信息以及直接撥打電話等方式進(jìn)行詐騙。
“我們了解到，稅務(wù)部門從沒有詐騙短信中所說的退稅政策，如果稅務(wù)部門有退稅政策，一定會(huì)廣泛向市民宣傳，也會(huì)提前進(jìn)行公示，不會(huì)用短信或者電話形式提醒市民�！弊蛱�，刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)馬曦初向全市市民呼吁，為了保障廣大群眾的利益，請(qǐng)市民警惕各種形式的短信詐騙。
此外，警方還公布了銀行卡調(diào)包，利用“512”打頭電話號(hào)碼騙銀行密碼的詐騙案內(nèi)幕。
案例1 本市發(fā)現(xiàn)第一起“房屋退稅詐騙”
上周四，事主李女士的手機(jī)接到自稱國(guó)家稅務(wù)局工作人員的一女子電話，稱其兩年前購(gòu)買的房屋因稅務(wù)政策原因，可退還購(gòu)置稅7600余元，讓其與國(guó)家稅務(wù)局財(cái)務(wù)科聯(lián)系，并留下所謂聯(lián)系電話010-5128xxxx、5128xxxx.當(dāng)事主與該號(hào)碼聯(lián)系時(shí)，一自稱稅務(wù)局財(cái)務(wù)科工作人員的男子讓其準(zhǔn)備工行卡或建行卡，然后按照對(duì)方電話提示在海淀區(qū)建設(shè)銀行世紀(jì)城支行ATM機(jī)上操作，后來李女士發(fā)現(xiàn)劃給了對(duì)方賬號(hào)人民幣4萬余元。
市刑偵總隊(duì)侵財(cái)科民警介紹，以房屋退稅詐騙的案件在外地曾經(jīng)有過發(fā)案，上周蔓延到了北京。這種詐騙手段不及時(shí)遏制，很容易蔓延并對(duì)市民造成財(cái)產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失。
警方表示，這類短信詐騙案件所使用的手法不完全固定，但大多都是以某某金融單位的名義和口吻對(duì)用戶進(jìn)行詐騙，使廣大手機(jī)用戶真假難辨，容易上當(dāng)受騙。但掌握竅門，識(shí)別起來非常容易，如果手機(jī)也收到這種短信，只需撥打114查找相關(guān)政府單位電話，咨詢一下即可。
案例2 退還進(jìn)口車輛 購(gòu)車稅詐騙45萬元
昨天，市公安局刑偵總隊(duì)透露自5月以來，本市利用手機(jī)短信進(jìn)行詐騙的案件出現(xiàn)反彈。截至目前，全市共立短信詐騙案件130余起，涉案金額500余萬元。其中，“購(gòu)房退稅”、“返還電話費(fèi)”、“預(yù)測(cè)彩票號(hào)碼”都為短信詐騙手法的“變種”。
“昨天，我們連續(xù)接到3起數(shù)額非常大的短信詐騙案報(bào)案，犯罪分子以退還進(jìn)口車輛購(gòu)車稅為名，分別詐騙了本市3位居民50萬元、45萬元和25萬元。”警方介紹，9月4日，一位事主被以汽車退稅為名義劃走45萬余元，從案發(fā)時(shí)的晚7點(diǎn)30分到昨天凌晨，警方對(duì)劃走事主錢的賬戶進(jìn)行了動(dòng)態(tài)追蹤，在核查嫌疑人賬號(hào)信息的短短5個(gè)多小時(shí)時(shí)間里，嫌疑人將錢分轉(zhuǎn)到100多個(gè)外地賬號(hào)，100多名人員在多臺(tái)ATM自動(dòng)提款機(jī)上以每次5000元取走了全部匯款，將錢提現(xiàn)。“為了不暴露身份，這些犯罪分子到專門的取款代理公司，交納一定數(shù)量的服務(wù)費(fèi)后，雇用人員進(jìn)行取款，給警方偵破案件帶來了相當(dāng)大的難度�！�
案例3 返還電話費(fèi)詐騙案可能蔓延本市
現(xiàn)有的短信息詐騙手段主要包括：異地消費(fèi)、購(gòu)車退稅、購(gòu)房退稅、中獎(jiǎng)信息等形式的短信息詐騙。其中，以多收電話費(fèi)返還為由的詐騙案件在外省市已出現(xiàn)，目前本市還未發(fā)現(xiàn)。警方預(yù)計(jì)近期可能蔓延到本市。
今年5月26日14時(shí)許，駱先生接到一個(gè)電腦語音的電話，電話中說“郵電局通知電話費(fèi)多收款退款通知，轉(zhuǎn)人工請(qǐng)按9”。駱先生按了9，一個(gè)男的接電話并講出駱的電話及名字，取得了駱的信任，然后叫駱和郵電局財(cái)務(wù)部聯(lián)系。財(cái)務(wù)部另一名男子接電話叫駱說出銀行卡號(hào)及聯(lián)系電話，然后叫駱到取款機(jī)查詢余額，等駱在查卡的時(shí)候，一名女子打電話過來，稱要匯款到駱的卡上，若轉(zhuǎn)到請(qǐng)聯(lián)系一下她。駱見卡上沒有多錢便打了財(cái)務(wù)部，稱錢轉(zhuǎn)不過去，一個(gè)自稱姓楊的工程部的人要駱將卡上的錢轉(zhuǎn)到一個(gè)賬上，3小時(shí)后才可以查詢，事主按要求轉(zhuǎn)賬后發(fā)現(xiàn)被騙。
案例4 異地消費(fèi)短信仍要警惕
異地消費(fèi)短信詐騙的形式是去年發(fā)案較多的一種詐騙形式，十一臨近，市民需多加注意。
異地消費(fèi)短信息主要是通過發(fā)短信，謊稱事主的銀行卡在外地被消費(fèi)，并于某某日將消費(fèi)金額由事主銀行卡內(nèi)扣除，如有疑問請(qǐng)致電：xxxxxxxx.嫌疑人會(huì)冒充銀行部門、公安部門、金融管理部門對(duì)事主進(jìn)行誘導(dǎo)，最終使事主按照嫌疑人的指示，在銀行ATM機(jī)上將卡內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬到嫌疑人卡內(nèi)。
警方特別提示群眾，短信息詐騙主要是通過使事主相信可以獲得意外之財(cái)，并誘導(dǎo)事主回復(fù)虛假電話，蒙騙事主將銀行卡內(nèi)存款轉(zhuǎn)賬到其他賬戶。購(gòu)房退稅、購(gòu)車退稅短信息詐騙主要是嫌疑人向事主發(fā)送虛假短信：國(guó)家金融財(cái)政中心有政策要退還其房屋購(gòu)置稅、汽車購(gòu)置稅。當(dāng)事主回復(fù)電話時(shí)，嫌疑人讓事主告知其銀行卡號(hào)及卡內(nèi)存款，并要求事主到銀行外柜員機(jī)處，按照該男子的要求操作，最終完成詐騙活動(dòng)。
案例5 不良公司專做POS機(jī)取現(xiàn)生意
在自動(dòng)取款機(jī)前取錢，如果有人跟您說“錢掉了”，您可一定要小心，您的銀行卡這時(shí)也許已經(jīng)被“調(diào)包”。因?yàn)榫驮谀慊仡^之際，一張空白儲(chǔ)蓄卡已經(jīng)被塞進(jìn)了ATM機(jī)。
王女士告訴記者，她在一臺(tái)自動(dòng)取款機(jī)上取錢時(shí)，后面又陸續(xù)來了兩個(gè)人排隊(duì)取錢。就在一沓錢剛剛從ATM機(jī)的出幣口出來時(shí)，站在她左邊的男子提醒她錢掉了，趙女士低頭一看，地上有嶄新的10元錢。結(jié)果卡就在這時(shí)被調(diào)包了。
因?yàn)镻OS機(jī)刷卡不用密碼，目前本市還有一些不良公司用POS機(jī)取現(xiàn)，犯罪分子拿著銀行卡或者盜來的信用卡，直接可以到這些公司取現(xiàn)金。
針對(duì)本市近期出現(xiàn)的一些公司提供利用POS收款機(jī)給事主提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，且無需對(duì)方提供密碼，只要持卡前來即可，警方加強(qiáng)打擊。
警方表示，一旦因此發(fā)生犯罪分子盜用他人銀行卡內(nèi)資金的案件，提供服務(wù)的公司將被視為共同犯罪。
案例6 “512”打頭電話號(hào)碼別接聽
“溫馨提示，提款時(shí)遇有什么問題，白天請(qǐng)撥打95588，晚上請(qǐng)撥打51295588.”最近，一些工商行的ATM自動(dòng)提款機(jī)上被貼上了這樣的提示符。
經(jīng)警方證實(shí)，010-51295588根本就不是工商行的工作號(hào)碼，而是鐵通的一個(gè)普通虛擬號(hào)碼。“犯罪分子故意申請(qǐng)和銀行客服電話業(yè)務(wù)有關(guān)系的號(hào)碼作為詐騙所用號(hào)碼，最大程度地迷惑了市民。”
警方介紹，由于固定號(hào)碼比手機(jī)號(hào)碼可信度更高，從目前接報(bào)案情況看，很多犯罪嫌疑人都留下鐵通的8位虛擬號(hào)碼充當(dāng)國(guó)家機(jī)關(guān)的辦公電話。
警方發(fā)現(xiàn)，幾乎所有詐騙短信中所留固定聯(lián)系電話，全部指向鐵通商務(wù)一號(hào)通號(hào)碼。目前，警方已制作出“民警提示”卡，明確標(biāo)注了發(fā)案集中的鐵通的5個(gè)號(hào)段，提醒市民，一旦遇到此類電話，一定提高警惕并向警方報(bào)案。
嫌疑人多用假證辦理鐵通號(hào)
拿著身份證復(fù)印件，通過網(wǎng)上注冊(cè)就可申請(qǐng)，營(yíng)業(yè)人員也可上門服務(wù)，一些犯罪分子利用鐵通的“一號(hào)通”業(yè)務(wù)進(jìn)行詐騙。他們常是利用假身份證或者租來的他人的身份證開通這項(xiàng)業(yè)務(wù)，一旦發(fā)生犯罪行為，給警方查找線索帶來了極大困難。據(jù)了解，鐵通提供的虛擬號(hào)碼服務(wù)本意是方便一些商務(wù)人士。申請(qǐng)了一個(gè)虛擬號(hào)碼后，交納290元可將所有打到這個(gè)號(hào)碼上的電話全部呼轉(zhuǎn)到其他3部電話上，而且不受地區(qū)限制，還可以設(shè)置成來電無顯示。
詐騙短信中提供的電話多為北京、上海、武漢和山西、陜西等地的鐵通商務(wù)一號(hào)通號(hào)碼，此類號(hào)碼可作多號(hào)捆綁，當(dāng)事主撥打短信中提供的電話時(shí)，鐵通商務(wù)一號(hào)通號(hào)碼就將事主的電話轉(zhuǎn)接到嫌疑人電話上。
警方首次發(fā)布5個(gè)鐵通危險(xiǎn)號(hào)碼段
目前，犯罪分子多在廈門、廣州、泉州等南方省市申請(qǐng)北京、上海、武漢和山西、陜西等地的鐵通號(hào)碼，隨意轉(zhuǎn)移到他們購(gòu)買的數(shù)張手機(jī)卡上，且定期更換手機(jī)卡，給警方查證帶來極大的困難。
警方提示
偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)，很多案件的事主都是因?yàn)橄右扇藴?zhǔn)確說出了其姓名、購(gòu)買車輛的類型、價(jià)格，房子的地理位置等私人信息，才相信了對(duì)方確實(shí)是有關(guān)部門的工作人員。
而通過調(diào)查民警得知，這些信息多是從中介處泄露。另外，也有部分4S店的店員泄露了事主信息。
為此，警方下一步將嚴(yán)查犯罪嫌疑人的信息源，從刑事、民事雙重角度查究其責(zé)任。
