今年以來，泰安工行肥城支行針對網(wǎng)點多、人員多，內(nèi)控管理難度大的實際情況，大力加強內(nèi)控管理工作，堅持查糾并舉，從而有效地堵塞了管理漏洞，沒有發(fā)生任何案件事故，為全年安全營運打下了良好基礎。

　　在堅持查糾并舉堵塞管理漏洞工作上，該行主要是努力做到四個“加大”：

　　一是加大檢查力度。在加強學習教育、引導員工按章操作的基礎上，加大了監(jiān)督檢查力度。在檢查上運用業(yè)務檢查、稽核監(jiān)督檢查、執(zhí)法監(jiān)督等多種形式，采取全面檢查，重點檢查、突擊檢查、明查暗訪等多種手段，特別是對上級行指出的風險點和易發(fā)案件部位進行重點檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，排除案發(fā)隱患。對專業(yè)部門和問題較多的營業(yè)網(wǎng)點，打破常規(guī)，加大檢查頻率�？�會計、檢查員每月堅持到網(wǎng)點檢查指導工作，每季組織一次檢查監(jiān)督體系全面檢查，各分管行長和部門負責人也把相當一部分時間用于到網(wǎng)點檢查指導工作，使違規(guī)違章者無機可乘，有力地促進了內(nèi)控管理水平的提高。

　　二是加大整改力度。對于上級行在一系列檢查審計中發(fā)現(xiàn)的問題和該行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，他們按照“三不放過”的要求，采取針對性措施，認真落實整改。對于存在問題的部門網(wǎng)點，要求按月報送整改報告，對其整改情況支行進行全程監(jiān)控，確保存在問題得到及時整改。

　　三是加大處罰力度。為嚴明紀律，該行在處罰上絕不心慈手軟。不論是什么人，只要違犯了內(nèi)控工作紀律，就按照有關規(guī)定追究落實責任，進行嚴厲處罰，該下崗的下崗，該降職的降職。不僅處罰當事人，部門網(wǎng)點負責人和營業(yè)經(jīng)理及相關檢查員也要承擔連帶責任進行處罰。

　　四是加大排查力度。為了發(fā)現(xiàn)風險點，該行按照《行為動態(tài)管理操作辦法》和《員工行為評價工作暫行辦法》的要求，認真組織對員工的排查工作，將員工行為動態(tài)管理作為防范案件的重要手段，一級抓一級，深入細致地開展排查分析。對經(jīng)排查有異常行為的人員實施重點管理，及時采取轉(zhuǎn)化措施，確保將問題消滅在萌芽狀態(tài)。