為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)管理工作,健全反洗錢(qián)工作機(jī)制，完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，提升反洗錢(qián)工作管理水平，近日，工行陜西分行組織對(duì)全行去年以來(lái)反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行等情況進(jìn)行全面檢查，覆蓋面達(dá)到100%。

　　為確保檢查工作效果，提高檢查工作質(zhì)量，采取四項(xiàng)措施予以落實(shí)：

　　一是精心組織，認(rèn)真部署。分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室針對(duì)檢查工作多次與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，及時(shí)召集相關(guān)人員專(zhuān)題研究檢查工作，精心組織、認(rèn)真部署檢查工作。

　　二是制定詳細(xì)的檢查工作方案，引導(dǎo)檢查工作。

　　三是采取自查與抽查相結(jié)合方式，全方位展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。分行內(nèi)控合規(guī)部抽調(diào)4名人員組成本部檢查小組；營(yíng)業(yè)部、各二級(jí)分行抽調(diào)運(yùn)行管理、個(gè)金等業(yè)務(wù)部門(mén)人員組成聯(lián)合檢查小組，對(duì)所轄機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，檢查覆蓋面達(dá)100%。

　　四是實(shí)行檢查工作責(zé)任制。此次檢查按照“誰(shuí)檢查，誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)記錄”的原則，全面落實(shí)工作責(zé)任制，做到檢查、填表、審核和匯總分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。各級(jí)檢查人員扎實(shí)細(xì)致，認(rèn)真檢查，使檢查工作按預(yù)定時(shí)間順利完成，并取得了預(yù)期的效果。

　　通過(guò)檢查，摸清了全行反洗錢(qián)工作的現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，分行及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于對(duì)全行反洗錢(qián)工作檢查情況的通報(bào)》，切實(shí)抓好問(wèn)題整改工作，鞏固檢查成果，同時(shí)提出進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)、加大反洗錢(qián)工作培訓(xùn)宣傳力度、提升反洗錢(qián)工作報(bào)告質(zhì)量等工作要求，全面提升了全行反洗錢(qián)工作水平。