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反洗錢是指為了打擊和預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)和資金流向等洗錢活動,依法采取相關(guān)措施的行為
反恐怖融資為了預(yù)防通過金融手段向從事恐怖活動的組織或個人提供資金,或幫助從事恐怖活動的組織或個人募集、管理或轉(zhuǎn)移資金的犯罪活動
反擴散融資即反大規(guī)模殺傷性武器擴散融資
反洗錢是個廣義的概念,包括反洗錢和反恐怖融資兩個方面
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反洗錢是指為了打擊和預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)和資金流向等洗錢活動,依法采取相關(guān)措施的行為
反恐怖融資為了預(yù)防通過金融手段向從事恐怖活動的組織或個人提供資金,或幫助從事恐怖活動的組織或個人募集、管理或轉(zhuǎn)移資金的犯罪活動
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反洗錢是個廣義的概念,包括反洗錢和反恐怖融資兩個方面