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南美洲反洗錢金融行動特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一
埃格蒙特集團(tuán)負(fù)責(zé)頒布與各金融情報中心相關(guān)的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻(xiàn)
亞太反洗錢集團(tuán)成員包括美國、澳大利亞、中國香港等30多個國家和地區(qū)
中國與俄羅斯、哈薩克斯坦等國于2004年作為共同創(chuàng)始成員國成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”
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