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老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私,私收款,公轉(zhuǎn)公多少萬(wàn)會(huì)被大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)?

84785010| 提问时间:2022 01/05 10:33
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美橙老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般公轉(zhuǎn)私大于5萬(wàn),轉(zhuǎn)賬頻繁就會(huì)被監(jiān)測(cè) 大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn) 1、境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易:境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天的單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣50萬(wàn)(含) 以上或是外幣10萬(wàn)美元(含)以上; 2、轉(zhuǎn)賬交易:轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣200萬(wàn)(含) 以上或是外幣25萬(wàn)(含)以上; 3、現(xiàn)金收支:現(xiàn)金收支的大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天單筆或是累計(jì)的金額在人民幣5萬(wàn)(含)以上或是外幣1萬(wàn)元(含)以上; 4、跨境轉(zhuǎn)賬交易:跨境轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天的單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣20萬(wàn)(含)以上或是外幣1萬(wàn)元(含)以上。
2022 01/05 10:35
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