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請問個人銀行卡每天、以及每月收到多少錢以上,會被監(jiān)測到呢?

84784950| 提问时间:2023 02/13 21:33
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 所有的交易都會被檢測的,之前我們是有轉(zhuǎn)到一個個人卡,就幾十塊,后來被封了 結(jié)果是對方有洗讀,才封的
2023 02/13 21:35
84784950
2023 02/13 21:45
沒有洗錢、吸毒這些違規(guī)行為。我們公司是替成人學(xué)歷教育機(jī)構(gòu)合作,負(fù)責(zé)招生。先代收學(xué)費,再交給教育機(jī)構(gòu)
王超老師
2023 02/13 21:50
這個每筆收入都會被檢測的阿
84784950
2023 02/13 21:50
我是想問,超過多少被監(jiān)測為異常?
84784950
2023 02/13 21:51
抱歉是我沒有表達(dá)清楚
王超老師
2023 02/13 21:51
沒有的,所有的交易都是被檢測的
84784950
2023 02/13 21:52
所有的都會被監(jiān)測為異常嗎????
王超老師
2023 02/13 21:56
是的,在2014年開始就已經(jīng)是全面監(jiān)測了
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