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請問個人銀行卡每天、以及每月收到多少錢以上，會被監(jiān)測到呢？

84784950| 提问时间：2023 02/13 21:33
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師
你好 所有的交易都會被檢測的，之前我們是有轉到一個個人卡，就幾十塊，后來被封了 結果是對方有洗讀，才封的
2023 02/13 21:35
84784950
2023 02/13 21:45
沒有洗錢、吸毒這些違規(guī)行為。我們公司是替成人學歷教育機構合作，負責招生。先代收學費，再交給教育機構
王超老師
2023 02/13 21:50
這個每筆收入都會被檢測的阿
84784950
2023 02/13 21:50
我是想問，超過多少被監(jiān)測為異常？
84784950
2023 02/13 21:51
抱歉是我沒有表達清楚
王超老師
2023 02/13 21:51
沒有的，所有的交易都是被檢測的
84784950
2023 02/13 21:52
所有的都會被監(jiān)測為異常嗎？??？
王超老師
2023 02/13 21:56
是的，在2014年開始就已經(jīng)是全面監(jiān)測了
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