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中級職稱《經(jīng)濟(jì)法》知識點：董事會的會議制度（06.09）
董事會的會議制度
?。?）董事會會議每年度至少召開2次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。
?。?）臨時董事會的召開條件：
?、俅?0％以上表決權(quán)的股東提議；
②1/3以上董事提議；
?、郾O(jiān)事會提議。
?。?）董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能或者不履行職務(wù)的，由“半數(shù)以上”董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
?。?）董事會會議應(yīng)有“過半數(shù)”的董事出席方可舉行。
?。?）董事因故不能出席會議的，可以“書面”（不能口頭）委托其他“董事”（不能是非董事）代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
?。?）董事會的會議記錄由“出席會議的董事”簽名。
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