可免于上報(bào)的大額交易

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯： 2016/01/22 11:47:10　　字體：大小

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十條規(guī)定，對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告：

（1）定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款。

（2）自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。

（3）交易一方為各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。

（4）金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易。

（5）金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易。

（6）金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。

（7）國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易。

（8）國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易。

（9）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。

（10）中國人民銀行確定的其他情形。

【我要糾錯】責(zé)任編輯：跳跳虎

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