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實(shí)務(wù)
问题已解决
據(jù)說(shuō)現(xiàn)在“公轉(zhuǎn)私”查的很嚴(yán), 請(qǐng)問(wèn),我們公司開業(yè)至今3年都沒(méi)收入嘛。 所以一直以來(lái)很多費(fèi)用都是老板墊的錢,賬上很多公司向法人的“借款”,還有很多法人的“報(bào)銷”。 這回有收入了,基本戶里進(jìn)來(lái)了200萬(wàn)收入,老板分2個(gè)月把180萬(wàn)全部轉(zhuǎn)入他私人賬戶會(huì)不會(huì)有事,會(huì)不會(huì)被查?基本戶轉(zhuǎn)賬摘要寫的是“還款、報(bào)銷款”。 賬上向法人的借款遠(yuǎn)不止180萬(wàn)的。。。。。轉(zhuǎn)了180萬(wàn)給他,都還沒(méi)還清 公司對(duì)法人的欠款、報(bào)銷款。 這樣操作會(huì)不會(huì)有事? 出納就是法人。他自己拼命用基本戶的網(wǎng)銀向他自己的私人賬戶分別轉(zhuǎn)了n筆5萬(wàn),基本戶的流水上一大堆的5萬(wàn)、5萬(wàn),連續(xù)很多筆5萬(wàn),全是法人他自己轉(zhuǎn)給自己。說(shuō)公司有收入了,要把錢還給他,他這樣轉(zhuǎn)賬會(huì)不會(huì)有事啊?好怕有啥事,到時(shí)扯上我。



真實(shí)的,不違法的業(yè)務(wù)就可以轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)賬頻繁和金額過(guò)大的銀行會(huì)監(jiān)控,不過(guò)實(shí)際不違法沒(méi)有關(guān)系的。
2019 05/20 12:02

84785034 

2019 05/20 12:20
就是他這樣頻繁地轉(zhuǎn)賬確實(shí)是會(huì)被銀行監(jiān)控,只是如果他是真實(shí)的業(yè)務(wù),真實(shí)的報(bào)銷、真實(shí)的還款,就即使銀行監(jiān)控也不用怕?

玲老師 

2019 05/20 12:27
對(duì) 真實(shí)不違法的 監(jiān)控也沒(méi)事的
