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同學你好，是有這個風險的 《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》第二條 非銀行支付機構應當以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告下列大額交易： （一）當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支。 （二）非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。 （三）自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉。