免费问答

這種情況不合規(guī)在反洗錢方面，因為雙方之間金額交叉轉移，容易被誤認為是洗錢的行為而遭到監(jiān)管部門的處罰。因此，在付款的過程中，雙方應盡量避免金額交叉轉移。 此外，在付款過程中，雙方還應注意及時更新交易憑證，以避免引起監(jiān)管部門的重視，并依法向監(jiān)管機構報備資金流轉情況，以防止發(fā)生違規(guī)行為。 拓展知識：防止洗錢的一般措施包括對客戶的身份進行核實、實施客戶管理措施、定期進行客戶調(diào)查和檢查、制定反洗錢內(nèi)部制度和程序以及實施客戶警示機制。